Регулятор сообщает, что кредитная организация систематически нарушала российское законодательство в сфере противодействия легализации финансовых доходов, привлеченных преступным путем. Банк лишился лицензии на ведение деятельности 12 марта 2021 г. Поскольку Форбанк являлся участником программы страхования вкладов, клиенты могут получить страховые выплаты.
Центробанк выявил нарушения в области банковского законодательства. Регулятор многократно применял различные санкционные меры в отношении банка. Приостанавливалась возможность привлечения вкладов. Кроме того, кредитная организация нарушала ряд требований, касающиеся противодействию легализации финансовых доходов, имеющих преступное происхождение.
Регулятор систематически направлял руководителям банка требования, касающиеся оценки принимаемых рисков. Центробанк призывал финансовое учреждение отражать правдивое положение при сдаче отчетности. Исполнение перечисленных требований привело к появлению поводов для предупреждения банкротства. Складывающаяся ситуация угрожала интересам вкладчиков и кредиторов. Банк получил временных руководителей. Они будут работать до окончательного выбора конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов данного банка заморожены.
Согласно статистике, московский Форбанк занимал 22-е место среди остальных российских кредитных организаций.
Об авторе: Первое образование системный администратор. Второе — «Финансы и кредит». Общий стаж работы 14 лет. Являюсь постоянным автором и администратором ресурса. Активно применяю знания в информационном проекте, где готов ответить на любые вопросы. Перейти на страницу автора.